潍坊亚兴化工有限公司关于召开第八届董事会第十三次会议的公告_

2024年4月25日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易实际发生和2024年日常关联交易预计的议案》，王晓辉先生、张劲松先生、杨振海先生回避投票，其他非关联董事一致审议通过了议案。该议案仍需经公司2024年年度股东大会批准，相关股东将避免在股东大会上表决。

2024年4月9日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年续聘会计师事务所的议案》。公司2024年续聘会计师事务所的议案仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司审计委员会已审议通过该议案，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年财务审计服务和2024年内部控制审计服务，聘用期为一年，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

公司续聘2024年审计机构仍需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用，自股东大会审议通过后生效。

2024年4月23日，公司召开第八届董事会第33次会议，审议通过了《关于召开2024年股东大会的议案》。股东大会采用现场记名投票和网上投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

2024年3月20日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于审批公司2024年担保金额并授权董事长在担保金额内签署相关法律文件的议案》，同意2024年为相关子公司贷款提供担保或反担保，并同意提交2024年股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十七次会议的部分议案应当提交公司股东大会审议，董事会同意于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会。

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将公司2024年第一次临时股东大会有关事项公告如下：

潍坊亚兴化工有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第八届董事会第34次会议和第八届监事会第16次会议，审议通过了2024年会计师事务所续聘议案，同意公司继续聘请永拓为公司2024年财务报告和内部控制审计机构，必须提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。现将有关事项公告如下：

2、2024年1月9日，公司召开第六届董事会第七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年日常关联交易预测的议案》，张寒先生、霞辉先生、袁宏先生、肖女士、兰英杰先生在审议议案时避免投票。上述关联交易需提交股东大会审议批准，关联股东将避免在股东大会上表决有关议案。

同意公司计划于2024年5月16日召开2024年股东大会，审议第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过的，应当提交股东大会审议的有关议案。

2、2024年3月8日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年日常相关交易的议案》。相关董事和监事避免表决该议案。该议案仍需提交公司2024年股东大会审议，相关股东将避免在股东大会上表决。

2024年4月7日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预测的议案》。关联董事金光先生、辛全民女士避免表决，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权。公司第七届监事会第二次会议审议该议案时，由于江庆增先生和陈燕女士回避投票，监事会无法形成有效决议，提交公司股东大会审议。

2024年4月8日，公司召开第六届董事会第十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预测的议案》。公司董事、副总裁陈明平先生为亿荣信息董事，避免了日常关联交易的表决。本关联交易议案仍需经股东大会批准。

同意公司于2024年1月10日召开2024年首届临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开临时股东大会的具体事宜。

董事会同意在股东大会审议通过本议案后，将授权转让给业务主体的法定代表人和管理层，按照有关法律法规的规定开展金融衍生业务，并办理有关手续。授权有效期自2024年股东大会审议通过本议案之日起至2024年股东大会之日止。